Política KYC

Última actualización: 28/01/2026

Aymora Group Ltd, ID: 000053733, con domicilio social en: San Victor Street, Orange Walk Town, Belice ("Compañía") se adhiere y cumple con los principios de "Conozca a su cliente", que tienen como objetivo prevenir los delitos financieros y el lavado de dinero a través de la identificación del cliente y la debida diligencia.

La Compañía se reserva el derecho, en cualquier momento, de solicitar la documentación KYC que considere necesaria para determinar la identidad y la ubicación de un usuario en Suertecita.com. Nos reservamos el derecho de restringir el servicio, el pago o el retiro hasta que se determine la identidad, o por cualquier otro motivo a nuestra entera discreción, conforme al marco legal.

Adoptamos un enfoque basado en el riesgo y realizamos rigurosos controles de debida diligencia y un seguimiento continuo de todos nuestros clientes y transacciones. De acuerdo con la normativa contra el blanqueo de capitales, utilizamos tres etapas de debida diligencia, según el riesgo, la transacción y el tipo de cliente.

SDD — La debida diligencia simplificada se utiliza en casos de transacciones de riesgo extremadamente bajo que no cumplen con los umbrales requeridos.

CDD — Customer Due Diligence es el estándar para las verificaciones de diligencia debida, utilizado en la mayoría de los casos para verificación e identificación.

EDD — La diligencia debida mejorada se utiliza para clientes de alto riesgo, transacciones grandes o casos especiales.

Por otra parte y además de lo anterior, cuando un usuario realiza un total agregado de depósitos de por vida que excede los 5.000 EUR o solicita un retiro de cualquier monto en el sitio web, o intenta o completa una transacción que se considera sospechosa, entonces es obligatorio que complete el proceso KYC completo.

Durante este proceso, el usuario deberá ingresar algunos detalles básicos sobre sí mismo y luego cargarlos:

• Copia de una identificación con fotografía emitida por el gobierno (en algunos casos, anverso y reverso, según la identificación)
• Foto de ellos mismos sosteniendo la identificación.
• Extracto bancario / factura de servicios públicos

Guía para el "Proceso KYC"

1. Comprobante de identidad

a) Documento firmado;

b) El país emisor no sea uno de los siguientes países restringidos:

• Austria
• Francia y sus territorios
• Alemania
• Países Bajos y sus territorios
• España
• Unión de las Comoras
• Reino Unido
• EE. UU. y sus territorios
• Todos los países incluidos en la lista negra del GAFI
• Cualquier otra jurisdicción considerada prohibida por la Autoridad Financiera Offshore de Anjouan

c) El nombre completo coincide con el nombre del cliente;

d) El documento tiene una vigencia mínima de 3 meses;

e) El propietario es mayor de 18 años.

2. Comprobante de domicilio

a) Extracto bancario o factura de servicios públicos;

b) El país de residencia no sea uno de los siguientes países restringidos:

• Austria
• Francia y sus territorios
• Alemania
• Países Bajos y sus territorios
• España
• Unión de las Comoras
• Reino Unido
• EE. UU. y sus territorios
• Todos los países incluidos en la lista negra del GAFI
• Cualquier otra jurisdicción considerada prohibida por la Autoridad Financiera Offshore de Anjouan

c) El nombre completo coincide con el nombre del cliente y es idéntico al documento de identidad del cliente;

d) Emitido hace menos de 3 meses.

3. Selfie con identificación

a) El titular es idéntico al documento de identidad anterior;

b) El documento de identidad es idéntico al "1. Comprobante de identidad". Asegúrese de que la foto y el número de documento de identidad coincidan.

Notas sobre el "Proceso KYC"

• Si el proceso KYC no es exitoso, se documenta el motivo y se crea un ticket de soporte en el sistema. Se comunica al usuario el número del ticket y una explicación.
• Una vez que todos los documentos adecuados estén en nuestro poder, la cuenta será aprobada.